Infrastructure and tools of financial monitoring to counter shadow income receipts.

Authors

  • S. Z. Nurmagambetov Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова

Keywords:

infrastructure, tools, financial monitoring, money laundering, international organization, compliance monitoring,

Abstract

The article deals with the scientific tools to counteract legalization processes and money laundering of the shadow economy in Kazakhstan and in other countries around the world. Effective financial monitoring system as a system of risk of money laundering neutralization requires close collaboration between all authorized structures, both at the national and at the international level. Financial monitoring infrastructure on prevention of legalization ( laundering) of illegally obtained incomes and the financing of terrorism is discussed in the article. In general, to develop a common strategy and coordination for financial monitoring the structure of financial monitoring is considered, starting with international organizations against legalization of illegally and ending with the Department for Financial Monitoring in major cities of Kazakhstan and the entity ‘s compliance – control in banks.

References

1. Шатен П.Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишерз(Библиотека Всемирного банка), 2001. – 264 с.

2. Косюк Андрей Викторович «Финансовый мониторинг как система нейтрализации риска вовлечения коммерческих банков в легализацию преступных доходов» http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/510181.html

3. Официальный сайт комитетa по финансовому мониторингу Республики Казахстан http://www.kfm.gov.kz/ru/aboutkfm/

4. Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» http:// online. zakon.kz

5. Джаксыбекова Г. Н. Финансовый мониторинг. Оценка стоимости компании: учебное пособие. – Алматы: Эрнест-Принт, 2008. – 339 с.

Downloads