Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүйестер механизмдерінің салыстырмалы сипаттамасы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы
DOI:
https://doi.org/10.26577/be.2023.v143.i1.015Аннотация
Зерттеу тақырыбы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының АЖ/ТҚҚ жүйелерінің жұмыс істеу тетіктеріне салыстырмалы талдау жүргізумен байланысты.
Зерттеу объектісі - "ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл" жүйелерінің Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру бойынша тәуекелдерді анықтау және азайту бөлігінде жұмыс істеу тетіктері. Зерттеу пәні-Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйелерінің жұмыс істеуімен байланысты ақшаны жылыстату және КЖ/ТҚ терроризмін қаржыландыру бойынша тәуекелдерді анықтау және азайту жөніндегі экономикалық қатынастардың жиынтығы. Зерттеудің мақсаты-Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ "ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл" жүйелерінің жұмыс істеу тетіктеріне салыстырмалы талдау жүргізу. Зерттеудің міндеті-Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ "ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл" жұмыс істеу тетіктерін талдау және салыстыру.
Жұмыс нәтижелері – алғаш рет салыстырмалы талдау жүргізілді және Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының АЖ/ТҚҚ жүйелерінің проблемалық салалары анықталды.
Жүргізілген зерттеудің құндылығы екі елдің АЖ/ТҚҚ жүйелерінің сәйкессіздіктерін анықтау және олардың жақындасу және үйлестіру нүктелерін айқындау есебінен Қазақстан Республикасының Ұлттық қаржы мониторингі жүйесін одан әрі дамытуға және жетілдіруге үлес қосу болып табылады.
Практикалық маңыздылығы-салыстырмалы талдау нәтижелері Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының КЖ/ТҚҚ ұлттық жүйелерінің ағымдағы проблемалары мен даму перспективаларын есепке алуға ықпал етеді, КЖ/ТҚ тәуекелдерін анықтау және азайту бөлігінде осы жүйелерге тән кемшіліктерді жоюға көмек көрсетеді.
Түйінді сөздер: қаржылық барлау, қаржылық мониторинг, ақшаны жылыстату, АЖ/ТҚҚ жүйесі
