Сравнительная характеристика механизмов функционирования систем противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Республики Казахстан и Российской Федерации

Аннотация

Тема исследования связана с проведением сравнительного анализа механизмов функционирования систем ПОД/ФТ Российской Федерации и Республики Казахстан.

Результаты работы - впервые проведён сравнительного анализа и выявлены  проблемные области систем ПОД/ФТ Российской Федерации и Республики Казахстан.

Ценность проведенного исследования заключается во внесении вклада в дальнейшее развитие и совершенствование национальной системы финансового мониторинга Республики Казахстан за счет выявления несоответствий систем ПОД/ФТ   двух стран и определение точек их сближения и гармонизации.

Практическая значимость - результаты сравнительного анализа будут способствовать учету текущих проблем и перспектив развития национальных систем ПОД/ФТ Российской Федерации и Республики Казахстан, окажут помощь в устранение недостатков, присущих данным системам в части выявления и снижения рисков ОД/ФТ.